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單項選擇題

根據(jù)反洗錢的要求對公單位在華夏銀行人民幣結(jié)算帳時如為股份有限公司必須準確填寫（）。

A.實際控制人
B.控股股東
C.出資人
D.法人代表

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單項選擇題

下列（）類客戶應(yīng)作為高風(fēng)險客戶進行管理。

A.代發(fā)工資客戶
B.貸款客戶
C.涉及經(jīng)濟案被法院凍結(jié)客戶
D.涉及財產(chǎn)案被法院查詢的客戶

單項選擇題

根據(jù)實名制要求不能作為有效身份證件的是（）。

A.軍官證
B.護照
C.通行證
D.公安機關(guān)證明

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