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單項選擇題

避稅型離岸金融中心的特點包含（）。

A.大量離岸公司出于避稅、規(guī)避管制等方面的需要，在離岸金融中心注冊
B.不在注冊地開展實際經營活動
C.注冊地監(jiān)管當局對在當地注冊的離岸公司不實施或者很少實施監(jiān)管
D.以上均是

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單項選擇題

下列業(yè)務中無需客戶提供身份證件的是（）。

A.持卡上活期轉存1萬定期
B.當日累計取款5萬以上
C.代辦取款4.9萬
D.現金匯款

單項選擇題

按照安全、準確、完整、保密的原則，采取必要管理措施和技術措施，確保能重現每筆業(yè)務辦理的全過程，以提供（）和查處洗錢案件所需的信息。

A.識別客戶身份
B.調查可疑交易活動
C.監(jiān)測分析交易情況
D.以上均是

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