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單項選擇題

銀行辦理代發(fā)工資、養(yǎng)老金賬戶開戶等批量業(yè)務，應登陸聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)核對客戶（）。

A.身份證
B.護照
C.戶口簿
D.有效身份證件

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單項選擇題

“跨境匯兌”指（）或收款人一方在境外的匯款業(yè)務。

A.匯款行
B.匯款人
C.收款行
D.中間行

單項選擇題

客戶行為異常是指客戶行為可能涉及洗錢、（）或其他違法犯罪活動的行為。

A.賄賂
B.逃稅
C.犯罪
D.恐怖融資

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