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單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)了解客戶及其（）和交易性質(zhì)，了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人。

A.交易金額
B.交易目的
C.交易用途
D.交易實(shí)質(zhì)

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單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)針對(duì)具有不同洗錢或者恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)特征的客戶、（）或者交易，采取相應(yīng)的措施。

A.交易金額
B.交易目的
C.交易用途
D.業(yè)務(wù)關(guān)系

單項(xiàng)選擇題

無(wú)民事行為能力及限制民事行為能力客戶應(yīng)采?。ǎ?。

A.簡(jiǎn)化型盡職調(diào)查
B.標(biāo)準(zhǔn)型盡職調(diào)查
C.加強(qiáng)型盡職調(diào)查
D.強(qiáng)化型盡職調(diào)查