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單項選擇題

金融機(jī)構(gòu)在履行客戶身份識別義務(wù)時采取必要措施后，仍懷疑先前獲得的客戶身份資料的真實(shí)性、有效性、完整性的，應(yīng)（）。

A.提交大額報告
B.提交可疑報告
C.提交重點(diǎn)可疑報告
D.提交盡職調(diào)查報告

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單項選擇題

金融機(jī)構(gòu)在履行客戶身份識別義務(wù)時客戶無正當(dāng)理由拒絕更新客戶基本信息的，應(yīng)（）。

A.提交大額報告
B.提交可疑報告
C.提交重點(diǎn)可疑報告
D.提交盡職調(diào)查報告

單項選擇題

金融機(jī)構(gòu)在履行客戶身份識別義務(wù)時向境內(nèi)匯入資金的境外機(jī)構(gòu)提出要求后，仍無法完整獲得匯款人姓名或者名稱、匯款人賬號和匯款人住所及其他相關(guān)替代性信息的，應(yīng)（）。

A.提交大額報告
B.提交可疑報告
C.提交重點(diǎn)可疑報告
D.提交盡職調(diào)查報告