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單項選擇題

加強(qiáng)對涉嫌非法黃金交易的資金監(jiān)測，對符合可疑交易特征的賬戶開展（）。

A.初次身份識別
B.持續(xù)身份識別
C.重新身份識別
D.客戶盡職調(diào)查

你可能感興趣的試題

單項選擇題

銀行在分析類似非法黃金的可疑交易時，除分析客戶信息和（）外，建議充分利用互聯(lián)網(wǎng)等信息渠道進(jìn)行綜合分析。

A.客戶憑證
B.交易數(shù)據(jù)
C.資金來源
D.資金去向

單項選擇題

采?。ǎ┖椭R宣傳等方式，提高網(wǎng)點(diǎn)人員的反洗錢敏感性。

A.業(yè)務(wù)培訓(xùn)
B.風(fēng)險提示
C.檢查指導(dǎo)
D.以上均是