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單項(xiàng)選擇題

華夏銀行通過建立、健全（）內(nèi)控體系，按照中國人民銀行監(jiān)管要求，向中國反洗錢監(jiān)測分析中心及有關(guān)部門報告大額和可疑交易情況。

A.案件防控
B.會計(jì)業(yè)務(wù)
C.信貸風(fēng)險
D.反洗錢

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單項(xiàng)選擇題

對所接收的大額交易和可疑交易信息進(jìn)行篩選和分析后，中國反洗錢監(jiān)測分析中心向（）報告分析結(jié)果。

A.國務(wù)院
B.公安部
C.中國人民銀行
D.銀監(jiān)會

單項(xiàng)選擇題

報告主體應(yīng)在大額交易發(fā)生后的5個工作日內(nèi)，通過其總部或者由總部指定的一個機(jī)構(gòu)，向（）報送大額交易報告和可疑交易報告。

A.反洗錢局
B.辦公廳
C.條法司
D.中國反洗錢監(jiān)測分析中心

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