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單項選擇題

法人、其他組織和個體工商戶短期內(nèi)頻繁收?。ǎ┑膮R款，屬于可疑交易情形。

A.下游客戶
B.業(yè)務伙伴
C.與其經(jīng)營業(yè)務明顯無關(guān)
D.與其經(jīng)營業(yè)務明顯有關(guān)

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單項選擇題

（）客戶短期內(nèi)頻繁收取法人、其他組織的匯款，屬于可疑交易情形。

A.自然人
B.法人
C.個體工商戶
D.其他組織

單項選擇題

與來自于販毒、走私、恐怖活動、賭博嚴重地區(qū)或者避稅型離岸金融中心的客戶之間的資金往來活動在（）內(nèi)明顯增多，或者（）發(fā)生大量資金收付，屬于可疑交易情形。

A.短期；頻繁
B.長期；頻繁
C.短期；偶然
D.長期；偶然

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