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單項(xiàng)選擇題

客戶用于境外投資的購匯人民幣資金大部分為（）或者從（）銀行賬戶轉(zhuǎn)入，屬于可疑交易情形。

A.現(xiàn)金；同名
B.現(xiàn)金；非同名
C.匯款；同名
D.匯款；非同名

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單項(xiàng)選擇題

（）償還貸款，與其財(cái)務(wù)狀況明顯不符，屬于可疑交易情形。

A.提前
B.到期
C.逾期
D.無力

單項(xiàng)選擇題

沒有正常原因的多頭開戶、銷戶，且銷戶前發(fā)生（）資金收付，屬于可疑交易情形。

A.個(gè)別
B.零星
C.大量
D.沒有

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