99色精品-9色在线-99色在线-99色视频国产欧美日产一区二区三区_亚洲精品亚洲人成在线观看_四虎在线精品永久观看_免费一级a一片久久精

<thead id="0spps"><pre id="0spps"><optgroup id="0spps"></optgroup></pre></thead>

單項選擇題

對于實際控制人，金融機構(gòu)可擇機采取詢問客戶、要求客戶提供證明材料、（）等合理手段進(jìn)行客戶盡職調(diào)查工作。

A.根據(jù)客戶填寫的申請書
B.實地調(diào)查
C.通過互聯(lián)網(wǎng)查詢
D.委托有關(guān)機構(gòu)調(diào)查

你可能感興趣的試題

單項選擇題

金融機構(gòu)應(yīng)通過各種形式及時向從業(yè)人員傳達(dá)反洗錢和反恐怖融資方面的（）、監(jiān)管政策、內(nèi)控要求。

A.法律規(guī)定
B.社會形式
C.規(guī)章制度
D.法律資訊

單項選擇題

金融機構(gòu)應(yīng)加強對金融從業(yè)人員在反洗錢和反恐怖融資方面的宣傳、引導(dǎo)和（）。

A.管理
B.評價
C.考核
D.培訓(xùn)

<ruby id="44nob"><xmp id="44nob"></xmp></ruby>