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單項(xiàng)選擇題

《反洗錢法》中規(guī)定洗錢預(yù)防措施的基本原則包括（）。

A.反洗錢保密制度
B.反洗錢檢查監(jiān)督制度
C.大額交易和可疑交易報(bào)告制度
D.反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組制度

你可能感興趣的試題

單項(xiàng)選擇題

《反洗錢法》是基于哪項(xiàng)制度形成的（）。

A.個(gè)人存款賬戶實(shí)名制規(guī)定
B.人民銀行結(jié)算賬戶管理辦法
C.國(guó)際金融法
D.會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

單項(xiàng)選擇題

“客戶身份識(shí)別制度”在反洗錢三項(xiàng)制度中處于（），通過客戶身份識(shí)別，金融機(jī)構(gòu)可以據(jù)此判斷客戶所需要的金融服務(wù)及其賬戶內(nèi)的資金流動(dòng)是否與客戶的身份和業(yè)務(wù)性質(zhì)相符。

A.重要地位
B.基礎(chǔ)地位
C.主要地位
D.中心地位

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