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單項選擇題

以下哪項（）是《反洗錢法》中洗錢預防措施之一。

A.反洗錢工作領導小組制度
B.反洗錢保密制度
C.反洗錢協查制度
D.保存客戶身份資料和客戶交易信息制度

你可能感興趣的試題

單項選擇題

下列哪種犯罪不是《刑法修正案（六）》規(guī)定的洗錢犯罪的上游犯罪（）。

A.破壞金融秩序罪
B.金融詐騙罪
C.職務侵占罪
D.貪污賄賂犯罪

單項選擇題

金融機構應當履行的反洗錢義務中，不包括（）。

A.建立客戶身份識別制度
B.建立大額交易和可疑交易報告制度
C.開展反洗錢培訓和宣傳工作
D.參與制定所監(jiān)督管理的金融機構反洗錢規(guī)章

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