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單項(xiàng)選擇題

檢查人員少于（）人或者未出示執(zhí)法證和檢查通知書的，金融機(jī)構(gòu)有權(quán)拒絕檢查。

A.1
B.2
C.3
D.4

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單項(xiàng)選擇題

按照《金額機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》中，加強(qiáng)對跨境匯款業(yè)務(wù)全流程的反洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理，需完整地登記相關(guān)匯款交易信息，對所登記的匯款人信息，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)通過核對或都查看已留存的（）等合理途徑進(jìn)行核實(shí)，確保信息的準(zhǔn)確性。

A.客戶有效身份證件或者其他身份證明文件
B.情況說明
C.單位說明
D.交易憑證

單項(xiàng)選擇題

跨境匯款業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理中，當(dāng)客戶向境外匯出資金金額達(dá)到單筆人民幣10000元或者外幣等值（）美元以上時(shí)，金額機(jī)構(gòu)應(yīng)按《金額機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》完整地登記相關(guān)匯款交易信息。

A.2000
B.1500
C.1000
D.5000

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