單項選擇題

中國人民銀行設(shè)立中國反洗錢監(jiān)測分析中心依法履行的職責(zé)中，錯誤的是（）。

A.接收并分析人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告
B.按照規(guī)定向中國人民銀行報告分析結(jié)果
C.經(jīng)交易報送行的反洗錢小組批準(zhǔn)，可與境外有關(guān)機(jī)構(gòu)交換信息、資料
D.要求金融機(jī)構(gòu)及時補(bǔ)正人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告

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單項選擇題

代理方式下的身份識別規(guī)定中，各分行應(yīng)采取查看身份證與本人核對、（）等合理的方式確認(rèn)代理關(guān)系的存在。

A.問卷
B.回訪
C.詢問
D.簽字

單項選擇題

客戶的資金或者財產(chǎn)屬于信托財產(chǎn)的，應(yīng)當(dāng)識別信托關(guān)系當(dāng)事人的身份，登記信托委托人、（）或者名稱、聯(lián)系方式。

A.收益人關(guān)系
B.受益人身份
C.受益人的姓名
D.當(dāng)事人身份

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中國人民銀行設(shè)立中國反洗錢監(jiān)測分析中心依法履行的職責(zé)中，錯誤的是（）。

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代理方式下的身份識別規(guī)定中，各分行應(yīng)采取查看身份證與本人核對、（）等合理的方式確認(rèn)代理關(guān)系的存在。

客戶的資金或者財產(chǎn)屬于信托財產(chǎn)的，應(yīng)當(dāng)識別信托關(guān)系當(dāng)事人的身份，登記信托委托人、（）或者名稱、聯(lián)系方式。

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中國人民銀行設(shè)立中國反洗錢監(jiān)測分析中心依法履行的職責(zé)中，錯誤的是（）。

代理方式下的身份識別規(guī)定中，各分行應(yīng)采取查看身份證與本人核對、（）等合理的方式確認(rèn)代理關(guān)系的存在。

客戶的資金或者財產(chǎn)屬于信托財產(chǎn)的，應(yīng)當(dāng)識別信托關(guān)系當(dāng)事人的身份，登記信托委托人、（）或者名稱、聯(lián)系方式。