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單項選擇題

代理機構應全面評估代理國際匯款業(yè)務各個環(huán)節(jié)的潛在洗錢風險和恐怖融資風險，充分了解（）反洗錢內部控制體系的構成與運作情況。

A.代理機構
B.境外機構
C.被代理機構
D.匯款機構

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單項選擇題

金融機構反洗錢規(guī)定的適用機構不包括（）。

A.證券公司
B.期貨經紀公司
C.擔保公司
D.金融資產管理公司

單項選擇題

如匯款人沒有在辦理匯出業(yè)務的境外機構開立賬戶，接收匯款的營業(yè)機構無法登記匯款人賬號的，要登記其他相關信息，確保該筆交易的可跟蹤稽核。境外匯款人住所不明確的，可登記（）名稱。

A.匯出機構
B.匯款人、收款人
C.轉匯機構
D.資金匯出地

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