99色精品-9色在线-99色在线-99色视频国产欧美日产一区二区三区_亚洲精品亚洲人成在线观看_四虎在线精品永久观看_免费一级a一片久久精

<dl id="nshby"></dl>

<ruby id="nshby"><xmp id="nshby"></xmp></ruby><ins id="nshby"></ins>

單項(xiàng)選擇題

洗錢風(fēng)險(xiǎn)自評估是指按照（）的原則，定期對內(nèi)外部洗錢風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析研判，評估本機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制的有效性，查找風(fēng)險(xiǎn)漏洞和薄弱環(huán)節(jié)，采取有針對性的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施。

A.風(fēng)險(xiǎn)為本
B.規(guī)則為本
C.風(fēng)險(xiǎn)可控
D.風(fēng)險(xiǎn)防范

你可能感興趣的試題

單項(xiàng)選擇題

員工需掌握有關(guān)反洗錢操作程序、可疑資金的甄別和分析等知識，熟悉有關(guān)反洗錢工作的規(guī)定、反洗錢操作規(guī)程，以及發(fā)現(xiàn)、處理（）的措施，使員工了解并掌握反洗錢義務(wù)及其所在崗位的反洗錢工作要求。

A.非法交易
B.無效交易
C.正常交易
D.可疑交易

單項(xiàng)選擇題

對于符合《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》和《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》所列特征的交易或其他經(jīng)分析認(rèn)為涉嫌洗錢和恐怖主義活動的交易，代理機(jī)構(gòu)要在《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)可疑交易報(bào)告要素內(nèi)容列表》的（）中明確標(biāo)注代理國際匯款業(yè)務(wù)，按規(guī)定程序進(jìn)行報(bào)告。

A.可疑交易信息描述
B.可疑交易對手描述
C.代理機(jī)構(gòu)信息描述
D.可疑交易特征描述

<em id="4weqs"><output id="4weqs"></output></em>