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單項(xiàng)選擇題

客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估信息包括客戶基本信息、（）兩方面內(nèi)容。

A.交易記錄
B.交易信息
C.客戶名稱
D.客戶證件

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單項(xiàng)選擇題

各機(jī)構(gòu)應(yīng)建立轄內(nèi)各類客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類的信息資料，由（）專門保管。

A.反洗錢崗位人員
B.檔案保管員
C.經(jīng)辦人員
D.復(fù)核人員

單項(xiàng)選擇題

對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)、較高風(fēng)險(xiǎn)客戶，各專業(yè)、各機(jī)構(gòu)應(yīng)采?。ǎ┑娘L(fēng)險(xiǎn)控制措施。

A.強(qiáng)化
B.標(biāo)準(zhǔn)
C.簡(jiǎn)化
D.差異化

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