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單項選擇題

中國人民銀行及其分支機構走訪金融機構結束后，應填寫（），并經(jīng)金融機構有關人員簽字、蓋章確認。

A.《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管走訪調查記錄》
B.《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管質詢通知書》
C.《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管走訪通知書》
D.《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管信息補充報送通知書》

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單項選擇題

中國人民銀行及其分支機構在評估中發(fā)現(xiàn)金融機構，違反反洗錢規(guī)定事實清楚，證據(jù)確鑿并應給予行政處罰的，應按照《中國人民行政處罰程序規(guī)定》的規(guī)定辦理，需要進一步收集證據(jù)，應進行（）。

A.現(xiàn)場檢查
B.書面核實
C.非現(xiàn)場檢查
D.走訪金融機構

單項選擇題

中國人民銀行及其分支機構應將非現(xiàn)場監(jiān)管信息檔案進行分類歸檔，按《中國人民銀行反洗錢監(jiān)督檢查及案件協(xié)查檔案管理辦法（試行）》的要求進行保存、保管和（）。

A.查詢
B.查看
C.分析
D.歸檔

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