99色精品-9色在线-99色在线-99色视频国产欧美日产一区二区三区_亚洲精品亚洲人成在线观看_四虎在线精品永久观看_免费一级a一片久久精

<pre id="epgwi"><acronym id="epgwi"></acronym></pre>

<ruby id="epgwi"><small id="epgwi"></small></ruby>

<pre id="epgwi"><acronym id="epgwi"></acronym></pre><pre id="epgwi"><strong id="epgwi"></strong></pre>

<dd id="epgwi"></dd>

單項(xiàng)選擇題

（）風(fēng)險子項(xiàng)是指金融機(jī)構(gòu)應(yīng)評估行業(yè)、身份與洗錢、職務(wù)犯罪等的關(guān)聯(lián)性，合理預(yù)測某些行業(yè)客戶的經(jīng)濟(jì)狀況、金融交易需求，酌情考慮某些職業(yè)技能被不法分子用于洗錢的可能性。

A.業(yè)務(wù)
B.地域
C.客戶特性
D.行業(yè)（含職業(yè)）

你可能感興趣的試題

單項(xiàng)選擇題

跨境開展客戶盡職調(diào)查難度大，不同國家（地區(qū)）的監(jiān)管差異又可能直接導(dǎo)致反洗錢監(jiān)控漏洞產(chǎn)生，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)重點(diǎn)結(jié)合（）風(fēng)險，關(guān)注客戶是否存在單位時間內(nèi)多次涉及抗跨境異常交易報告等情況。

A.行業(yè)風(fēng)險
B.業(yè)務(wù)風(fēng)險
C.地域風(fēng)險
D.職業(yè)風(fēng)險

單項(xiàng)選擇題

《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管辦法（試行）》適用于（）、支付清算業(yè)務(wù)和基金銷售業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)履行有關(guān)反洗錢義務(wù)。

A.匯兌業(yè)務(wù)
B.結(jié)算業(yè)務(wù)
C.理財業(yè)務(wù)
D.保險業(yè)務(wù)

<blockquote id="9zjqu"><xmp id="9zjqu">