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單項選擇題

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)實現(xiàn)對風(fēng)險的動態(tài)追蹤，原則上低一等級客戶的審核期限不得超出上一級客戶審核期限時長的（）。

A.1倍
B.2倍
C.3倍
D.5倍

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單項選擇題

中國人民銀行要求關(guān)注的其他恐怖組織、恐怖分子嫌疑人名單涉及反洗錢和反恐融資監(jiān)控名單停止金融賬戶暫停（），拒絕轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換金融資產(chǎn)。

A.使用
B.金融往來
C.金融交易
D.業(yè)務(wù)往來

單項選擇題

可疑交易報告的提交是有理由（）或者其交易對手是恐怖組織、恐怖分子以及從事恐怖融資活動人員的。

A.懷疑客戶
B.猜疑客戶
C.質(zhì)疑客戶
D.疑心客戶

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