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單項選擇題

從事非法票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)，往往涉及（）、偽造貿(mào)易背景合同及開具虛假發(fā)票等違法行為。

A.設(shè)立空殼公司
B.非法集資
C.開立空頭支票
D.洗錢

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單項選擇題

以下辦理票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)時，應(yīng)審核貼現(xiàn)申請人的（），不正確的是。

A.法定身份證明文件
B.票據(jù)原件和增值發(fā)票
C.收入證明
D.交易合同

單項選擇題

辦理票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)時，應(yīng)審核貼現(xiàn)申請人的：（）。

A.法定身份證明文件
B.了解客戶的真實身份
C.核實交易合同
D.以上答案都對

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