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單項(xiàng)選擇題

加強(qiáng)ATM和現(xiàn)金業(yè)務(wù)反洗錢措施。建議銀行強(qiáng)化對(duì)ATM交易的監(jiān)控措施，考慮將ATM操作現(xiàn)場(chǎng)錄像和（）相結(jié)合，綜合分析判斷可疑交易情形。

A.錄音
B.資金交易監(jiān)測(cè)相結(jié)合
C.聯(lián)網(wǎng)核查
D.ATM交易記錄

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單項(xiàng)選擇題

對(duì)交易額較大，柜臺(tái)交易較少的（），關(guān)注其交易對(duì)手與其經(jīng)營(yíng)范圍是否相符，必要時(shí)通過實(shí)地回訪判斷實(shí)際經(jīng)營(yíng)規(guī)模情況。

A.貿(mào)易公司
B.房地產(chǎn)公司
C.私人企業(yè)
D.上市公司

單項(xiàng)選擇題

非法結(jié)算型地下錢莊往往以（）為基地，非法活動(dòng)從沿海向內(nèi)地蔓延。

A.深圳
B.珠海
C.江蘇
D.廈門

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