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單項選擇題

華夏銀行反洗錢條線內(nèi)建立（），各級員工凡發(fā)現(xiàn)華夏銀行員工存在反洗錢違規(guī)現(xiàn)象，均可直接向總行反洗錢工作辦公室報告。

A.制約制度
B.監(jiān)督制度
C.舉報制度
D.考核制度

你可能感興趣的試題

單項選擇題

（）定期評估全行洗錢風險和反洗錢工作有效性。

A.董事會
B.總行反洗錢領(lǐng)導小組
C.內(nèi)控合規(guī)部
D.監(jiān)事會

單項選擇題

（）應(yīng)根據(jù)實際檢查情況向總行反洗錢工作辦公室報送反洗錢工作審計報告等相關(guān)內(nèi)容。

A.合規(guī)部
B.會計部
C.審計部
D.作業(yè)中心

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