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單項(xiàng)選擇題

涉及犯罪線索的，應(yīng)通過(guò)反洗錢監(jiān)測(cè)分析系統(tǒng)做可疑上報(bào)并向當(dāng)?shù)兀ǎ┥蠄?bào)重點(diǎn)可疑交易報(bào)告。

A.華夏銀行
B.反洗錢監(jiān)督機(jī)構(gòu)
C.銀監(jiān)局
D.人民銀行

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單項(xiàng)選擇題

發(fā)現(xiàn)華夏銀行客戶企圖與監(jiān)控名單客戶發(fā)生（）業(yè)務(wù)往來(lái)的，客戶開戶機(jī)構(gòu)應(yīng)對(duì)該客戶重點(diǎn)監(jiān)控。

A.貿(mào)易
B.票據(jù)
C.外匯資金
D.參股

單項(xiàng)選擇題

反洗錢協(xié)查檔案電子文檔部分應(yīng)按（）刻錄成光盤，專夾保管。

A.半年
B.年度
C.季度
D.月度

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