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單項選擇題

金融機構(gòu)對可疑交易報告進行（）審查，有助于了解客戶的風(fēng)險狀況。

A.前瞻性
B.回溯性
C.征對性
D.全面性

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單項選擇題

金融機構(gòu)可區(qū)分新客戶和既有客戶、自然人客戶和非自然人客戶等不同群體的風(fēng)險狀況，設(shè)置（）的風(fēng)險評級標(biāo)準(zhǔn)。

A.標(biāo)準(zhǔn)化
B.統(tǒng)一性
C.差異化
D.分類化

單項選擇題

金融機構(gòu)應(yīng)建立健全洗錢風(fēng)險評估及客戶風(fēng)險等級劃分流程，賦予同一客戶在金融機構(gòu)（）風(fēng)險等級。

A.不同的
B.僅有的
C.多元化的
D.唯一的

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