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單項(xiàng)選擇題

《華夏銀行反洗錢和反恐融資名單監(jiān)控管理辦法》適用于總行、分支行開展反洗錢和反恐融資名單（）管理工作。

A.監(jiān)督
B.監(jiān)控
C.檢查
D.核查

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單項(xiàng)選擇題

華夏銀行在配合（）及其他有權(quán)機(jī)關(guān)調(diào)查時(shí)應(yīng)履行配合調(diào)查義務(wù)、如實(shí)提供信息義務(wù)、不得拒絕和阻礙義務(wù)、保密義務(wù)。

A.反洗錢工作辦公室
B.銀監(jiān)局
C.中國人民銀行
D.反洗錢監(jiān)測(cè)中心

單項(xiàng)選擇題

《華夏銀行反洗錢協(xié)查工作實(shí)施細(xì)則》適用于總行、分支行開展（）工作。

A.反洗錢查控
B.反洗錢核查
C.反洗錢協(xié)查
D.反洗錢調(diào)查

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