99色精品-9色在线-99色在线-99色视频国产欧美日产一区二区三区_亚洲精品亚洲人成在线观看_四虎在线精品永久观看_免费一级a一片久久精

<source id="lrvzo"></source>

單項(xiàng)選擇題

反洗錢和反恐融資監(jiān)控名單包括公安部門通緝的嚴(yán)重刑事犯罪分子和公安、司法部門以嚴(yán)重犯罪為由凍結(jié)賬戶涉及到的（）或個(gè)人名單。

A.機(jī)關(guān)
B.單位
C.企業(yè)
D.公司

你可能感興趣的試題

單項(xiàng)選擇題

（）下列哪一項(xiàng)不屬于客戶特性風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)。

A.客戶信息的公開程度
B.反洗錢交易監(jiān)測記錄
C.金融機(jī)構(gòu)與客戶建立或維持業(yè)務(wù)關(guān)系的渠道
D.客戶的財(cái)富狀況

單項(xiàng)選擇題

反洗錢和反恐融資監(jiān)控名單作為（）信息分類管理和核查工作的重要組成部分。

A.反恐融資
B.反洗錢
C.洗錢
D.金融

<pre id="9dqbp"><strong id="9dqbp"></strong></pre>

<ruby id="9dqbp"><xmp id="9dqbp"></xmp></ruby><pre id="9dqbp"><legend id="9dqbp"></legend></pre><ruby id="9dqbp"><xmp id="9dqbp"></xmp></ruby>