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判斷題

保險業(yè)金融機構(gòu)未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄致使洗錢后果發(fā)生，情節(jié)特別嚴重的，中國人民銀行可責令其停業(yè)整頓或者吊銷其經(jīng)營許可證。

答案：錯誤

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金融機構(gòu)在將涉恐黑名單嵌入業(yè)務系統(tǒng)工作中，如果恐怖組織或恐怖分子有多個名字，須在名單匹配系統(tǒng)全部體現(xiàn)。

答案：正確

反洗錢調(diào)查涉及案件線索的，金融機構(gòu)應做到“知密范圍最小化”的要求管理反洗錢檔案。

答案：正確

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