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反洗錢的核心問題和基礎(chǔ)工作是反洗錢內(nèi)控制度的建設(shè)。
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在自然人客戶身份識(shí)別中,客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的,登記客戶的住所地。
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判斷題
客戶先前提交的身份證件或者身份證明文件已過有效期的,客戶在合理期限內(nèi)未更新且沒有提出合理理由的,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)該凍結(jié)其賬戶。
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