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判斷題

客戶身份識別、報告大額和可疑交易、保存客戶身份資料和交易信息是反洗錢國際標(biāo)準(zhǔn)和各國反洗錢立法確認(rèn)的洗錢預(yù)防措施的三項基本制度。

答案：正確

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對于低風(fēng)險業(yè)務(wù)和客戶，金融機(jī)構(gòu)可以采取簡化的客戶身份識別措施，甚至免除實施客戶身份識別措施。

答案：正確

保險機(jī)構(gòu)可以開展專門的洗錢風(fēng)險評估，也可將洗錢風(fēng)險評估納入整體的風(fēng)險評估和風(fēng)險管理框架。

答案：正確

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