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判斷題

金融機構(gòu)反洗錢內(nèi)部控制制度應凌駕于金融機構(gòu)經(jīng)營管理等基本活動之上才能達到預期效果。

答案：錯誤

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中國人民銀行作為國務院反洗錢行政主管部門，承擔全國反洗錢工作組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理的責任，負責涉嫌洗錢和恐怖活動的資金監(jiān)測。

答案：正確

反洗錢國際標準和各國反洗錢法律都有規(guī)定的防范洗錢活動的核心措施是大額交易報告制度。

答案：錯誤

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