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判斷題

國務(wù)院反洗錢行政主管部門有權(quán)依法責(zé)令金融機(jī)構(gòu)對直接負(fù)責(zé)董事、高級管理人員、其他直接責(zé)任人員給予紀(jì)律處分。

答案：錯誤

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2012年版的《四十項建議》所指的特定非金融機(jī)構(gòu)包括賭場、房地產(chǎn)代理商、貴金屬和寶石交易商、律師、公證人、其他獨立法律專業(yè)人士和會計師，以及信托和公司服務(wù)提供者。

答案：正確

金融行動特別工作組是目前全球最權(quán)威的專業(yè)反洗錢和反恐怖融資國際組織。

答案：正確

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