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多項(xiàng)選擇題

對(duì)高管人員違規(guī)直接或變相（）的，一律取消從業(yè)任職資格。

A.參與民間借貸
B.發(fā)放貸款
C.違規(guī)擔(dān)保
D.非法集資活動(dòng)

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多項(xiàng)選擇題

強(qiáng)化大額資金交易控制，嚴(yán)格執(zhí)行（）實(shí)時(shí)核實(shí)制度。

A.業(yè)務(wù)辦理人身份信息
B.業(yè)務(wù)代辦人身份信息
C.大額轉(zhuǎn)賬
D.大額現(xiàn)金

多項(xiàng)選擇題

科學(xué)制定對(duì)基層營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)的業(yè)績(jī)考核和激勵(lì)約束辦法，確保（）指標(biāo)占比滿足監(jiān)管要求。

A.存貸款業(yè)務(wù)類
B.資產(chǎn)負(fù)債類
C.合規(guī)經(jīng)營(yíng)類
D.風(fēng)險(xiǎn)管理類