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多項(xiàng)選擇題

銀行對(duì)企業(yè)開(kāi)展排查采取的手段包括但不限于以下哪些手段？（）

A.非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)
B.上門核實(shí)
C.客戶經(jīng)理盡職調(diào)查
D.電話回訪

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多項(xiàng)選擇題

發(fā)現(xiàn)賬戶存在異常情形的，銀行可采取哪些措施？（）

A.拒絕開(kāi)戶
B.延長(zhǎng)審查期限
C.向公安機(jī)關(guān)報(bào)案
D.控制賬戶交易

多項(xiàng)選擇題

銀行應(yīng)當(dāng)利用銀證E路通系統(tǒng)重點(diǎn)關(guān)注以下哪些監(jiān)測(cè)指標(biāo)？（）

A.一人多企
B.一人多戶
C.一號(hào)多企
D.一址多企

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