多項選擇題

在客戶洗錢風(fēng)險評估中，客戶特性風(fēng)險子項需要考慮以下哪些要素？（）

A.客戶信息的公開程度
B.金融機(jī)構(gòu)與客戶建立或維持業(yè)務(wù)關(guān)系的渠道
C.自然人客戶年齡
D.涉及客戶的風(fēng)險提示信息或權(quán)威媒體報告信息

你可能感興趣的試題

下列哪些是農(nóng)業(yè)銀行反洗錢操作規(guī)程與實施細(xì)則類制度？（）

A.《中國農(nóng)業(yè)銀行人民幣支付交易操作反洗錢工作規(guī)程》、《中國農(nóng)業(yè)銀行外匯資金交易反洗錢工作規(guī)程》
B.《中國農(nóng)業(yè)銀行反洗錢客戶風(fēng)險等級分類管理辦法》
C.《中國農(nóng)業(yè)銀行客戶身份識別操作規(guī)程》
D.《中國農(nóng)業(yè)銀行黑名單監(jiān)測管理規(guī)定》

多項選擇題

下列哪些是農(nóng)業(yè)銀行反洗錢管理辦法與規(guī)定類制度？（）

A.《中國農(nóng)業(yè)銀行反洗錢內(nèi)部工作職責(zé)規(guī)定》
B.《中國農(nóng)業(yè)銀行境外機(jī)構(gòu)反洗錢工作指引》
C.《中國農(nóng)業(yè)銀行人民幣支付交易操作反洗錢工作規(guī)程》
D.《中國農(nóng)業(yè)銀行反洗錢協(xié)查工作規(guī)程》

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下列哪些是農(nóng)業(yè)銀行反洗錢操作規(guī)程與實施細(xì)則類制度？（）

下列哪些是農(nóng)業(yè)銀行反洗錢管理辦法與規(guī)定類制度？（）

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下列哪些是農(nóng)業(yè)銀行反洗錢管理辦法與規(guī)定類制度？（）