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多項選擇題

金融機構(gòu)應(yīng)當履行的反洗錢義務(wù)包括：（）。

A.建立反洗錢內(nèi)部控制制度
B.設(shè)立反洗錢專門機構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機構(gòu)負責反洗錢工作
C.建立客戶身份識別制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度、大額交易和可疑交易報告制度
D.開展反洗錢培訓(xùn)和宣傳工作等

你可能感興趣的試題

多項選擇題

中國人民銀行依法履行的反洗錢監(jiān)督管理職責包括（）。

A.負責人民幣和外幣反洗錢的資金監(jiān)測
B.監(jiān)督、檢查金融機構(gòu)履行反洗錢義務(wù)的情況
C.在職責范圍內(nèi)調(diào)查可疑交易活動
D.向偵查機關(guān)報告涉嫌洗錢犯罪的交易活動

多項選擇題

業(yè)務(wù)印章使用和管理要遵守（）。

A.專人使用
B.專人保管
C.專人負責
D.章證分管