多項(xiàng)選擇題

根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》，在（）情形下金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)重新識別客戶身份。

A.客戶辦理大額現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)時
B.對先前獲得的客戶身份資料的真實(shí)性、有效性、完整性有疑問的
C.與客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間建立業(yè)務(wù)關(guān)系的
D.辦理業(yè)務(wù)中發(fā)現(xiàn)異?，F(xiàn)象

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多項(xiàng)選擇題

根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立客戶身份識別制度，按照規(guī)定了解客戶的（）。

A.交易性質(zhì)
B.交易目的
C.交易的受益人
D.交易的資金風(fēng)險(xiǎn)

多項(xiàng)選擇題

根據(jù)《個人存款賬戶實(shí)名制規(guī)定》，除法定有效證件外，銀行還可根據(jù)需要要求存款人出具（）等其他能證明身份的有效證件或證明文件，以進(jìn)一步確認(rèn)存款人身份。

A.戶口簿
B.工作證
C.機(jī)動車駕駛證
D.結(jié)婚證

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根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》，在（）情形下金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)重新識別客戶身份。

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根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立客戶身份識別制度，按照規(guī)定了解客戶的（）。

根據(jù)《個人存款賬戶實(shí)名制規(guī)定》，除法定有效證件外，銀行還可根據(jù)需要要求存款人出具（）等其他能證明身份的有效證件或證明文件，以進(jìn)一步確認(rèn)存款人身份。

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根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》，在（）情形下金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)重新識別客戶身份。

根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立客戶身份識別制度，按照規(guī)定了解客戶的（）。

根據(jù)《個人存款賬戶實(shí)名制規(guī)定》，除法定有效證件外，銀行還可根據(jù)需要要求存款人出具（）等其他能證明身份的有效證件或證明文件，以進(jìn)一步確認(rèn)存款人身份。