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現(xiàn)金、實物換人經(jīng)管應(yīng)按約定方式當(dāng)面確認(rèn),做到交接清楚、責(zé)任分明、有據(jù)可查。
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在同等條件下,來自于反洗錢、反恐怖融資監(jiān)管薄弱國家(地區(qū))客戶的風(fēng)險等級應(yīng)高于來自于其他國家(地區(qū))的客戶。
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