你可能感興趣的試題

各網(wǎng)點日常業(yè)務(wù)過程中，發(fā)現(xiàn)的個人外匯可疑交易（包括但不限于（））不再通過運營數(shù)據(jù)交互上報，改由各網(wǎng)點填報《個人異常外匯業(yè)務(wù)調(diào)查情況表》（附件1），郵件報送至分行財富管理部個人外匯專員處，由分行個人外匯專員跟進(jìn)評估管控措施、報送監(jiān)管等后續(xù)管理要求。

A.超限額存取現(xiàn)鈔
B.通過分拆手段實施大額外幣現(xiàn)鈔存取
C.向境外同一收款人匯款，向境外異常主體匯款
D.購匯申報和付匯申報內(nèi)容存在較大偏差
E.頻繁進(jìn)行無實際用途的外匯兌換
F.境內(nèi)個人通過境外賬戶進(jìn)行尚未開放的資本項目交易，銀行卡境外大額提鈔

多項選擇題

哪些有權(quán)機(jī)關(guān)可以在柜臺查詢個人賬戶信息（）。

A.公安機(jī)關(guān)
B.檢察院
C.國家安全機(jī)關(guān)
D.法院
E.稅務(wù)局
F.海關(guān)

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