單項(xiàng)選擇題

個(gè)貸業(yè)務(wù)中，對(duì)于真實(shí)命中LN系統(tǒng)名單的人員以及C3個(gè)貸系統(tǒng)提示CCS等級(jí)為高風(fēng)險(xiǎn)的客戶，操作處理正確的是？（）

A.兩者都可以發(fā)放貸款
B.真實(shí)命中LN系統(tǒng)名單的人員可以發(fā)放貸款，CCS等級(jí)為高風(fēng)險(xiǎn)的客戶不予發(fā)放貸款
C.真實(shí)命中LN系統(tǒng)名單的人員不予發(fā)放貸款，CCS等級(jí)為高風(fēng)險(xiǎn)的客戶可以發(fā)放貸款
D.兩者都不予發(fā)放貸款

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單項(xiàng)選擇題

總行要把分行“白名單”客戶預(yù)收預(yù)付匯款業(yè)務(wù)納入盡職監(jiān)督檢查范圍，對(duì)各（）的回溯抽查方案、抽查工作開展情況、客戶管控落實(shí)情況進(jìn)行檢查。

A.一級(jí)分行
B.二級(jí)分行
C.支行
D.網(wǎng)點(diǎn)

單項(xiàng)選擇題

經(jīng)辦行在辦理海運(yùn)費(fèi)匯出匯款業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)收集合同、發(fā)票、提單和報(bào)關(guān)單，（）應(yīng)對(duì)單據(jù)完整性、單據(jù)間合理性和業(yè)務(wù)合規(guī)性進(jìn)行審核，并對(duì)運(yùn)輸公司、船只等相關(guān)要素進(jìn)行監(jiān)控名單手工篩查。

A.客戶主管部門
B.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估人員
C.反洗錢合規(guī)部門
D.國(guó)際業(yè)務(wù)人員

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個(gè)貸業(yè)務(wù)中，對(duì)于真實(shí)命中LN系統(tǒng)名單的人員以及C3個(gè)貸系統(tǒng)提示CCS等級(jí)為高風(fēng)險(xiǎn)的客戶，操作處理正確的是？（）

你可能感興趣的試題

總行要把分行“白名單”客戶預(yù)收預(yù)付匯款業(yè)務(wù)納入盡職監(jiān)督檢查范圍，對(duì)各（）的回溯抽查方案、抽查工作開展情況、客戶管控落實(shí)情況進(jìn)行檢查。

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個(gè)貸業(yè)務(wù)中，對(duì)于真實(shí)命中LN系統(tǒng)名單的人員以及C3個(gè)貸系統(tǒng)提示CCS等級(jí)為高風(fēng)險(xiǎn)的客戶，操作處理正確的是？（）

總行要把分行“白名單”客戶預(yù)收預(yù)付匯款業(yè)務(wù)納入盡職監(jiān)督檢查范圍，對(duì)各（）的回溯抽查方案、抽查工作開展情況、客戶管控落實(shí)情況進(jìn)行檢查。