你可能感興趣的試題

單項(xiàng)選擇題

建立完善的反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度的必要性不包括（）。

A.符合依法經(jīng)營(yíng)內(nèi)在需要
B.符合接受外部監(jiān)管要求
C.是金融業(yè)安全的保障基礎(chǔ)
D.是參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的唯一要求

單項(xiàng)選擇題

保險(xiǎn)監(jiān)管機(jī)構(gòu)應(yīng)依法開(kāi)展反洗錢(qián)（）。

A.非現(xiàn)場(chǎng)檢查與現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管
B.現(xiàn)場(chǎng)檢查與非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管
C.現(xiàn)場(chǎng)檢查與現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管
D.非現(xiàn)場(chǎng)檢查與非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管

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客戶先前提交的身份證件或身份證明文件已經(jīng)過(guò)有效期限的，客戶沒(méi)有在合理的期限內(nèi)更新且沒(méi)有提出合理理由的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)該（）。

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建立完善的反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度的必要性不包括（）。

保險(xiǎn)監(jiān)管機(jī)構(gòu)應(yīng)依法開(kāi)展反洗錢(qián)（）。

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