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多項選擇題

反洗錢現(xiàn)場檢查程序一般包括（）的檔案整理階段。

A.檢查準備
B.檢查實施
C.檢查報告
D.檢查處理

你可能感興趣的試題

多項選擇題

洗錢的過程具有以下哪些特征（）。

A.洗錢者考慮的是隱藏有關犯罪收益的真正所有權和來源
B.改變有關金錢的形式
C.洗錢過程中盡量避免留下明顯的痕跡
D.洗錢者能夠控制洗錢的全過程

單項選擇題

保險機構應確保客戶風險評估工作流程具有（）或可追溯性。

A.可稽核性
B.可復核性
C.可行性
D.可驗證性

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