多項(xiàng)選擇題

下列屬于可疑外匯現(xiàn)金交易的有哪些（）。

A.居民張三當(dāng)日單筆存入外幣現(xiàn)金3萬美元
B.居民李四當(dāng)日在國(guó)家外匯管理局審核標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)4次存入英鎊
C.居民王五當(dāng)日單筆提取外幣現(xiàn)金5萬美元
D.甲企業(yè)每逢雙日下午都會(huì)在外幣賬戶存入大量外幣現(xiàn)金，但很少提取
E.某外商投資企業(yè)以外幣現(xiàn)金方式到甲地投資

你可能感興趣的試題

多項(xiàng)選擇題

不得作為實(shí)名證件使用的有（）。

A.臨時(shí)身份證
B.學(xué)生證
C.機(jī)動(dòng)車駕駛證
D.介紹信
E.法定身份證件的復(fù)印件

多項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作中的義務(wù)包括（）。

A.建立反洗錢內(nèi)部控制制度和機(jī)構(gòu)，并配備人員
B.客戶身份登記和審查客戶身份，保存客戶資料和交易記錄
C.向有關(guān)部門進(jìn)行大額和可疑交易報(bào)告，向公安機(jī)關(guān)報(bào)告涉嫌犯罪線索
D.保密和宣傳培訓(xùn)業(yè)務(wù)

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下列屬于可疑外匯現(xiàn)金交易的有哪些（）。

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不得作為實(shí)名證件使用的有（）。

金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作中的義務(wù)包括（）。

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下列屬于可疑外匯現(xiàn)金交易的有哪些（）。

不得作為實(shí)名證件使用的有（）。