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多項選擇題

按《金融機構大額和可疑交易報告管理辦法》的規(guī)定，短期內(nèi)資金通過金融機構流轉具有下列什么特點，有可能屬于可疑支付交易。（）

A.集中轉入，集中轉出
B.集中轉入，分散轉出
C.分散轉入，集中轉出
D.分散轉入，分散轉出

你可能感興趣的試題

多項選擇題

存款人開立什么賬戶實行核準制度，經(jīng)中國人民銀行核準后由開戶行核發(fā)開戶許可證。（）

A.儲蓄存款賬戶
B.基本存款賬戶
C.一般存款賬戶
D.臨時存款賬戶

多項選擇題

中國人民銀行總行在反洗錢調(diào)查時，有權采取下列哪些措施：（）。

A.詢問
B.查閱
C.復制
D.封存
E.臨時凍結

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