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判斷題

建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度、客戶身份識(shí)別制度、大額交易和可疑交易報(bào)告制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度是主要的洗錢預(yù)防措施。

答案：錯(cuò)誤

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對(duì)依法履行反洗錢職責(zé)或者義務(wù)獲得的客戶身份資料和交易信息，應(yīng)當(dāng)予以保密；非依法律規(guī)定，不得向任何單位和個(gè)人提供。

答案：正確

重點(diǎn)可疑交易報(bào)告和一般可疑交易報(bào)告在處置流程上都一致。

答案：錯(cuò)誤

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