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判斷題

洗錢行為首先是一種違法行為，洗錢行為的金額是決定其社會危害性大小的唯一因素。

答案：錯誤

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金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)不定期對反洗錢制度的有效性進行回顧與評估。

答案：錯誤

保險機構(gòu)洗錢風(fēng)險的內(nèi)部風(fēng)險包括客戶自身屬性所形成的風(fēng)險以及產(chǎn)品和服務(wù)自帶的風(fēng)險。

答案：錯誤

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