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多項選擇題

下列哪些情況屬于銀行業(yè)重大突發(fā)事件：（）

A.聚眾沖擊、圍攻銀行業(yè)金融機構
B.內(nèi)部員工相互斗毆致使雙方均受傷住院治療
C.盜竊、出賣、泄露或丟失涉密資料，可能造成經(jīng)濟秩序混亂
D.高級管理人員被綁架或被限制人身自由，叛逃、失蹤或非正常死亡

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多項選擇題

貸款用途合規(guī)合法性的分析要點主要包括哪些？（）

A.是否將流動資金/固定資產(chǎn)貸款用于固定資產(chǎn)投資/日常資金周轉
B.是否將貸款用于歸還其他債務或轉借他處
C.是否將貸款用于其他經(jīng)營性投資
D.是否將貸款資金長期閑置

多項選擇題

可疑交易是指交易的下列性質(zhì)等有異常情形的人民幣支付交易：（）

A.金額
B.日期
C.頻率
D.流向

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