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多項選擇題

進行客戶盡職調查及風險評估，對于投資性產(chǎn)品，各分支行客戶代表或經(jīng)理應該（）。

A.對有意投資境外理財產(chǎn)品客戶的資質進行充分了解
B.通過評估程序了解其對投資產(chǎn)品的認識，風險偏好，風險承受力等
C.確?？蛻裟軡M足相關產(chǎn)品的客戶適當性要求
D.盡職調查和風險評估完成后，向客戶推介相關代客境外理財產(chǎn)品

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多項選擇題

銀行員工嚴令禁止利用員工的個人賬戶或通過其他方式代理客戶進行以下（）交易。

A.包括但不限于為客戶墊款、代客戶付款、提取現(xiàn)金、結匯或購匯等
B.自行或協(xié)助他人規(guī)避外匯管制或其他適用于銀行業(yè)務的法律法規(guī)
C.包括但不限于進行分拆交易等
D.無論是否獲取直接或間接利益

多項選擇題

呆賬核銷必須遵循（）的原則。

A.嚴格認定條件
B.嚴肅追究責任
C.逐級申報和審核，集中審批
D.對外保密
E.賬銷案存

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