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判斷題

對(duì)于對(duì)公客戶辦理開戶、結(jié)算的人員及大額轉(zhuǎn)賬交易的真實(shí)性要堅(jiān)持三個(gè)確認(rèn)原則：即對(duì)辦理開戶經(jīng)辦人員身份進(jìn)行確認(rèn)；對(duì)辦理日常結(jié)算業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)人員身份進(jìn)行確認(rèn)；對(duì)大額支付業(yè)務(wù)進(jìn)行客戶熱線確認(rèn)。

答案：正確

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每年11月30日對(duì)公結(jié)算賬戶年檢結(jié)束后，各行賬戶管理部門應(yīng)向營(yíng)業(yè)部門提供符合年檢范圍但未申請(qǐng)年檢的單位人民幣銀行結(jié)算賬戶清單，在存款人第一次辦理支付結(jié)算業(yè)務(wù)時(shí)，開戶行應(yīng)先要求存款人申請(qǐng)對(duì)其開立的結(jié)算賬戶進(jìn)行年檢，再為其辦理支付結(jié)算業(yè)務(wù)，也可以根據(jù)企業(yè)要求先辦理支付結(jié)算業(yè)務(wù)，再進(jìn)行年檢。

答案：錯(cuò)誤

單位客戶辦理開戶手續(xù)時(shí)，應(yīng)通過授權(quán)方式預(yù)留兩名主管以上人員作為熱線驗(yàn)證聯(lián)系人。授權(quán)書應(yīng)記載被授權(quán)人姓名、職務(wù)、移動(dòng)電話、辦公電話。

答案：正確

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