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判斷題

公司應(yīng)評估客戶所在行業(yè)、身份與洗錢、職務(wù)犯罪、稅務(wù)犯罪等的關(guān)聯(lián)性，合理預(yù)測某些行業(yè)客戶的經(jīng)濟狀況、金融交易需求，酌情考慮某些職業(yè)技能被不法分子用于洗錢的可能性。

答案：正確

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公司開展反洗錢協(xié)查工作，必須遵守公司信息保密和信息披露的相關(guān)規(guī)定。

答案：正確

監(jiān)管部門現(xiàn)場檢查離場后，配合檢查公司要密切保持與監(jiān)管部門的聯(lián)系，及時了解掌握監(jiān)管部門對現(xiàn)場檢查結(jié)果的基本意見，特別是要對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題做好溝通解釋工作，盡力縮小差異性認(rèn)識，爭取監(jiān)管部門對公司工作的認(rèn)同。

答案：正確

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